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Hong Kong – Un réseau de blanchiment via des cryptomonnaies démantelé

Publié15 juillet 2021, 07:46

Les douanes de l’ex-colonie britannique annoncent avoir mis la main sur un circuit d’argent sale de l’ordre de 141 millions de francs… en bitcoin.

Pixabay

Les douanes hongkongaises ont annoncé jeudi le démantèlement pour la première fois dans l’ex-colonie britannique d’un réseau de blanchiment d’argent au moyen de cryptomonnaies, qui aurait fait rentrer dans le circuit officiel pas moins de 1,2 milliard de dollars hongkongais (141 millions de francs) d’argent sale.

«C’est la première fois à Hong Kong qu’on casse un réseau utilisant des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent sale et dissimuler l’origine d’avoirs criminels», a déclaré aux journalistes Mark Woo Wai-kwan, un haut responsable de la police.

Quatre personnes, dont le cerveau du réseau, ont été arrêtées et 20 millions de HKD ont été gelés.

Sociétés écrans

Le réseau avait ouvert plusieurs comptes en banque ouverts au nom de sociétés écrans vers lesquels ils faisaient des virements par le biais d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies et ce, afin de les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes pour leurs clients.

Environ 60% de la somme totale a transité ces 15 derniers mois par des comptes basés à Singapour. Le réseau utilisait des devises de la cryptomonnaie Tether.

Les cryptomonnaies comme le bitcoin ou autres sont régulièrement critiquées par les régulateurs pour leurs usages illégaux en raison de l’anonymat qu’elles permettent ainsi que de leur facilité d’emploi.

Mais les autorités obtiennent de plus en plus de résultat dans la traque de ces opérations illégales.

La police de Londres a ainsi annoncé mardi avoir effectué la plus grande saisie de cryptomonnaie du Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 210 millions d’euros, effaçant le précédent record établi quelques semaines plus tôt.

(AFPE)

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